13/03/2025

U Indiji uhićen jedan od vođa kriptomjenjačnice optužene za pranje novca, planirao je pobjeći

Indijske vlasti uhitile su na zahtjev Washingtona administratora mjenjačnice kriptovaluta optuženog za zavjeru pranja novca i kršenje sankcija, priopćio je u srijedu glavni indijski ured za borbu protiv kriminala.

Sjedinjene Države, Njemačka i Finska srušile su internetsku infrastrukturu koju je koristila ruska mjenjačnica Garantex, priopćilo je prošlog tjedna američko ministarstvo pravosuđa, dodajući da su optužena dva administratora.

Jedan od njih je Aleksej Besciokov, stanovnik Rusije i litvanski državljanin, optužen za pranje novca, a također se suočio s optužbama za kršenje sankcija i vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca, priopćilo je u petak američko Ministarstvo pravosuđa.

Besciokov je uhićen u južnoj indijskoj državi Kerala, priopćio je indijski Središnji istražni ured, dodajući da ga traže američke vlasti. CBI je rekao da je na zahtjev Washingtona indijsko ministarstvo vanjskih poslova izdalo privremeni nalog za uhićenje.

#ICYMI Our agency dealt a major blow to money launderers and cybercriminals, seizing website domains linked to Russian crypto exchange Garantex and freezing $26M in illicit assets used for money laundering and evading sanctions.📰 https://t.co/9gcbI0on0p pic.twitter.com/fk9fgx85WX— U.S. Secret Service (@SecretService) March 12, 2025

Dodali su da je Besciokov planirao pobjeći iz Indije. Nije odmah bilo jasno zašto je u Indiji, a očekuje se da će Washington tražiti Besciokovljevo izručenje. Njegov predstavnik nije bio odmah dostupan, piše Reuters.

“Mogu potvrditi da je Aleksej Besciokov, jedan od administratora Garantexa, uhićen u Indiji na zahtjev Sjedinjenih Država”, rekao je glasnogovornik američkog Ministarstva pravosuđa za CNN.

This week, the Secret Service seized domains linked to Russian crypto exchange Garantex, freezing $26 million in criminal funds, striking a serious financial blow to cybercriminals worldwide.🔗 Read more: https://t.co/9gcbI0on0p#SecretServiceInvestigates #Cybercrime pic.twitter.com/2qa0QvOsEE— U.S. Secret Service (@SecretService) March 7, 2025

Mjenjačnica je od travnja 2019. obradila najmanje 96 milijardi dolara transakcija kriptovalutama, priopćilo je prošlog tjedna američko Ministarstvo pravosuđa. SAD je Garantex sankcionirao u travnju 2022.

Istraživačka tvrtka za blockchain TRM Labs objavila je u postu na blogu prošlog tjedna da uklanjanje Garantexa “označava veliku prekretnicu u borbi protiv nezakonitog financiranja”, ali je upozorila da sankcionirane mjenjačnice često pokušavaju izbjeći ograničenja stvaranjem novih entiteta.

https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/feed